美芝股份(002856) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

（一）审议通过《关于关联方对公司借款额度展期及利息豁免暨关联交易的议案》 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-037 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于 2025 年 6 月 27 日上午在公司会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 6 月 25 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长召集并主持， 应出席董事 9 名，实到 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市美芝装饰设计工程 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．第五届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事何伏信先生、何申健先生、 古 ...