雅博股份(002323) - 第七届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议

山东雅博科技股份有限公司 第七届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 公司规范运作》等有关规定，山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 6 月 27 日在山东省枣庄市东海路 17 号召开公司第七届董事会独立董 事 2025 年第一次专门会议。本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立 董事三名，本次会议由独立董事于蕾担任会议主持人。本次会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》； 经与会独立董事认真审议，以投票表决的方式通过如下决议： 1、审议通过了《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》； 独立董事认为：我们审核了马龙运先生的简历及履职情况，我们认为他具备 担任相应的专业知识、工作经验和管理能力。 马龙运先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的 股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司 法》及《公 ...