雅博股份(002323) - 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2025-036 山东雅博科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 2024 年度股东会，进行了董事会换届选举，由股东会以累积投票方式选举 5 名 非独立董事、3 名独立董事，及 1 名职工董事组成第七届董事会。 第七届董事会第一次会议于2025年6月27日以现场、通讯相结合的方式在山 东省枣庄市东海路17号召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，公司高级 管理人员列席了会议。经与会董事一致推选，本次会议由董事张宗辉先生主持， 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事 就议案进行审议、表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》； （二）审议通过了《关于选举第七届董事会审计委员会委员的议案》； 同意由独立董事于蕾女士、独立董事何为先生、董事张娜女士组成公司第七 届 ...