斯瑞新材(688102) - 关于选举职工代表董事的公告

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-035 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 附件： 第四届董事会职工董事简历 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届满，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《陕西斯瑞新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司于 2025 年 6 月 27 日召开职工代表大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会职 工代表董事的议案》，同意选举梁计鱼女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职 工代表董事。 根据《公司章程》，公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中 6 名非职工代表董 事将由股东会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事，将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会。第四届 董事会董事自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。 上述 ...