康农种业(837403) - 董事会秘书工作细则

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-078 董事会秘书工作细则 第一章 总则 湖北康农种业股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司董 事会秘书工作细则》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 第一条 为了促进湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，保障董事会秘书依法履行职责，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件以及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对 董事 ...