湖北康农种业股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-024 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第二十二次会议于 2025 年 4 月 10 日审议并通过《关于选举监事会主席的议案》。 任命郭春燕女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，自 2025 年 4 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 65,000 股，占公司股本的 0.09%， 不是失信联合惩戒对象。 （ ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-021 湖北康农种业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 553 号 3.会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长方燕丽女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 《湖北康农种业股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于提名张琴为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 40,599,500 股，占公司有表决权股份总数的 57.20%。 其中通过网络投票参 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-023 湖北康农种业股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：本次会议由过半数的监事共同推举郭春燕女士主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和 《湖北康农种业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 1.议案内容： 前任监事会主席因个人原因已申请辞职，公司监事会同意选举郭春燕女士为 公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满 3.会议召开方式：采用现场和通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 湖北康农种业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 诚同达律师事务所 ENG TONGDA & NEAL LAW FIRM 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 18 层 电话: 021-3886 2288 传真: 021-3886 2288 转 1018 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于湖北康农种业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金沪法意[2025] 第 97 号 1 s y 金诚同达律师事务所 法律意见书 致:湖北康农种业股份有限公司 北京金诚同达(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受湖北康农种业 股份有限公司(以下简称"公司")的聘请,指派本所律师出席公司 2025 年第一 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")并对会议的相关事项出具法律意 见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-012 湖北康农种业股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年发 | 2024 年与关联 | 预计金额与上年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 方实际发生金额 | 额差异较大的原因 | | 购买原材料、燃料 | 杂交玉米种子 制种采购 | 28,500,000.00 | | 19,631,187.75 | 公司根据自身经营战略和供 应商选择情况调整供应商的 | | 和动力、接受劳务 | | | | | 制种面积所致。 | | 销售产品、商品、 | | | | | | | 提供劳务 | | | | | | | 委托关联方销售 | | | | | | | 产品、商品 | | | | ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-014 湖北康农种业股份有限公司 关于出售参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 基于经营发展需要，湖北康农种业股份有限公司（以下简称"康农种业"或 "公司"）拟与青岛青创汇金投资合伙企业（有限合伙）签署股权转让协议，拟 向青岛青创汇金投资合伙企业（有限合伙）转让公司持有的未米生物科技（青岛） 有限公司（以下简称"未米生物"）2.43%的股权。本次股权转让完成后，公司将 不再持有未米生物的股权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）第二 条："本办法适用于上市公司及其控股或者控制的公司在日常经营活动之外购买、 出售资产或者通过其他方式进行资产交易达到规定的标准，导致上市公司的主营 业务、资产、收入发生重大变化的资产交易行为（以下简称重大资产重组）。" 第十二条规定："上市公司及其控股或者控制的公司购 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-017 湖北康农种业股份有限公司监事任命公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2025 年 3 月 25 日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于提名 张琴为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，表决结果为同意 3 票，反对 0 票， 弃权 0 票，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 提名张琴女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提 交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员 持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原非职工代表监事金长春先生因个人原因，申请辞去公司第三届监事会监事、 监事会主席职务，为保障公司监事会的正常运作，公司监事会提名张琴女士为公司第三 届监事会非职工代表监事候选人。 （三）新任董监高人员履历 张琴女士，1986 年 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-018 湖北康农种业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （五）会议召开日期和时间 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 3 月 25 日，湖北康农种业股份有限公司召开了第三届董事会第二十 三次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司 董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《湖北康农种业股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、现场会议 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-019 湖北康农种业股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 65,000 股，占公司总股本 0.09%，可交易时 间为 2025 年 4 月 1 日。 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 四、其它情况 本次解除限售的股东如属于《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》等规定的减 持预披露主体，若后续减持股份，将在减持前及时履行信息披露义务。 单位：股 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | 董事、监 | | 本次解除 | 除限售 | 尚未解除 | | 序号 | 股东姓名 | 实际控制 | 事、高级 | 本次解限 | 限售登记 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于湖北康农种业股份有限公司预计 2025 年日常性 关联交易的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机 构"）作为湖北康农种业股份有限公司（以下简称"康农种业"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等有关规定，对康农种业预计 2025 年日常性关联交易事项进行 了核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 公司于 2025 年 3 月 25 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事 会第二十一次会议，审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，根 据公司日常经营的实际需要，预计 2025 年度与原控股子公司宁夏康农种业有限 公司（以下简称"宁夏康农"）发生关联交易总额不超过 2,850.00 万元，关联董 事方燕丽、彭绪冰、覃远照和彭绪伟回避了该议案的表决。 公司预计 2025 年度与宁夏康农的关联交易 ...