贵部《关于对湖北康农种业股份有限公司的年报问询函》（年报问询函【2025】 第 028 号）（以下简称"《问询函》"）奉悉。我们已对问询函所提及的湖北康农种 业股份有限公司（以下简称"公司"）财务事项进行了审慎核查，现回复如下， 请予以审核。 关于对湖北康农种业股份有限公司 2024 年年报问询函的回复 中喜函报 2025B00112 号 北京证券交易所上市公司管理部： 问题 1、关于经营业绩 2024 年，你公司营业收入 33,665.75 万元，同比增长 16.80%；归属于上市 公司股东的净利润 8,259.99 万元，同比增长 55.21%；毛利率 35.79%，同比增加 5.06 个百分点。其中，杂交玉米种子实现销售收入 32,682.27 万元，同比增长 15.88%，毛利率 36.72%，同比增加 5.48 个百分点。 分地区来看，东北地区本期销售收入 1,584.62 万元，同比减少 17.21%，毛 利率 46.86%，同比增加 7.03 个百分点；华北地区本期销售收入 2,265.49 万元， 同比增长 100.87%，毛利率 45.18%，同比增加 6.04 个百分点；华东地区本期销 售 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-109 湖北康农种业股份有限公司 关于北京证券交易所对公司 2024 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到北京证券交易所 上市公司管理部下发的《关于对湖北康农种业股份有限公司的年报问询函》（以 下简称"《问询函》"），公司董事会高度重视，并会同中喜会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"年审会计师"）就《问询函》所列问题逐项进行落实， 现回复并公告如下，请予审核。 问题 1、关于经营业绩 2024 年，你公司营业收入 33,665.75 万元，同比增长 16.80%；归属于上市 公司股东的净利润 8,259.99 万元，同比增长 55.21%；毛利率 35.79%，同比增加 5.06 个百分点。其中，杂交玉米种子实现销售收入 32,682.27 万元，同比增长 15.88%，毛利率 36.72%，同比增加 5.48 个百分点。 分地区来看，东北地区本期 ...

湖北康农种业股份有限公司 章 程 2025 年 7 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 | 股东会的召开 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事和董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 独立董事 31 | | 第三节 | 董事会 | 34 | | --- | --- | --- | | 第四节 | | 董事会专门委员会 41 | | 第六章 | 高级管理人员 | 42 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | | 财务会计制度 45 | | 第 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-104 湖北康农种业股份有限公司 关于第四届董事会专门委员会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 鉴于湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会成员已 由公司 2025 年第二次临时股东会选举产生，为促进公司规范运作，进一步提升 公司治理水平，公司于 2025 年 7 月 14 日召开第四届董事会第一次会议，审议通 过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，现将有关情况公 告如下： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会及战略委员会四个董事会专门委员会。 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 刘强 | 刘强、邱法展、方燕丽 | | 提名委员会 | 邱法展 | 邱法展、刘强、方燕丽 | | 薪酬与考 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-103 湖北康农种业股份有限公司董事长、高级管理人员、审计部负 责人及证券事务代表换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 14 日审议并通 过： 选举方燕丽女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 7 月 14 日起生效。该人 员持有公司股份 51,233,000 股，占公司股本的 51.56%，不是失信联合惩戒对象。 聘任彭绪冰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 14 日起生效。该人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任彭绪伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 14 日起生效。该 人员持有公司股份 455,000 股，占公司股本的 0.46%，不是失信联合惩戒对象。 聘任覃远照先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-105 湖北康农种业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 购买理财产品概述 （一） 购买理财产品的目的 湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金的使用效率， 增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展，并确保公司正常经营需求的 前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品， 为公司及股东创造更多的收益。 （二） 购买理财产品的金额和资金来源 公司拟使用自有闲置资金累计不超过 30,000 万元（含本数）购买安全性高、 流动性好的低风险理财产品，资金来源均为利用回付款时间差，临时性闲置的自 有资金。 （三） 购买理财产品的方式 1、 预计购买理财产品的额度及情形 公司拟使用自有闲置资金累计不超过 30,000 万元（含本数）购买安全性高、 流动性好的低风险理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司及其他正规的金 融机构发行的理财产品、收 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-106 湖北康农种业股份有限公司 实际控制人新增一致行动人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、变更基本情况 （一）变更主体 | □第一大股东变更 | □控股股东变更 | | --- | --- | | □实际控制人变更 | √一致行动人变更 | （二）变更方式 彭聿康通过公司第四届董事会第一次会议聘任为公司副总经理，使得上市公司实际控 制人的一致行动人发生变更，由方燕丽、彭绪冰、覃远照、彭绪伟、方明、熊风华变更为 方燕丽、彭绪冰、覃远照、彭绪伟、方明、熊风华、彭聿康，存在新增的一致行动人。 1、增加后的一致行动人包括：方燕丽、彭绪冰、覃远照、彭绪伟、方明、熊风华、 彭聿康； | 最近五年内的工作单位及职务 | 2019 年 年 4 月任公司总经理； | 1 月至 2021 | | --- | --- | --- | | | 2019 年 1 月至今任公司董事长。 | | | 现任职单位主要业务 | 玉米种子、魔芋种子、 ...

时间达律师喜务所 JINCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 18 层 电话: 021-3886 2288 传真: 021-3886 2288 转 1018 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 湖北康农 狠公司 ES / F 2025 年第 次临 娱会的 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于湖北康农种业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 金沪法意[2025]第 239 号 致:湖北康农种业股份有限公司 北京金诚同达〈上海〉律师事务所(以下简称"本所")接受湖北康农种业 股份有限公司(以下简称"公司")的聘请,指派本所律师出席公司 2025 年第二 次临时股东会(以下简称"本次股东会")并对会议的相关事项出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》 等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《湖北康 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-108 湖北康农种业股份有限公司 2025 年 7 月 14 日，湖北康农种业股份有限公司召开了第四届董事会第一次 会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，公司董事会 根据本次会议决议召集股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《湖北康农种业股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-100 湖北康农种业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 14 日 2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 553 号 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长方燕丽 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《湖 北康农种业股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 56,883,510 股，占公司有表决权股份总数的 57.25%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,732,000 股，占公司有表决权股份总数的 4.76%。 （三）公司董事、监事、高级管理 ...