康农种业(837403) - 内部审计制度

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-076 湖北康农种业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司内 部审计制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提交 股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 等法律、法规及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或内部审计人员， 依据国家有关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财 务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 内部审计制度 第三条 本制度所称内部控制， ...