康农种业(837403) - 独立董事专门会议工作制度

湖北康农种业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-071 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司独 立董事专门会议工作制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该 议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《湖北康农种业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）以及其他相关规定并结合公司实际情况，制定本 工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客 ...