华鹏飞(300350) - 第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）058号 华鹏飞股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月27日以通讯表决的 方式召开了第五届董事会第二十五次会议。本次会议的召开已于2025年6月23 日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7 名，分别为张京豫先生、张倩女士、张光明先生、徐丽华女士、徐川先生、曲新 女士以及姜洪章先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，审议并通过如下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 《关于修订<公司章程>及其附件的公告》、《公司章程》及其附件具体内 容详见公司于2025年6月27日在巨潮资讯网刊登的相关公告。 二、审议通过《关于制定及修订公司制度的议案》 根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》以及《 ...