亿纬锂能(300014) - 第六届董事会第五十五次会议决议公告

本次会议的会议通知及相关资料于 2025 年 6 月 25 日以邮件方式送达各位董事， 全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人 员列席了本次会议。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于孙公司拟在马来西亚投资建设新型储能电池项目的议案》 同意公司全资孙公司 EVE ENERGY STORAGE MALAYSIA SDN.BHD. 以自有资 金、发行股票募集资金及/或自筹资金（包括但不限于银行贷款、其他金融机构融资等 方式）投资建设新型储能电池项目，投资金额不超过人民币 865,377.96 万元（最终投 资金额以项目建设实际投入为准）。董事会授权公司管理层负责办理本项目的所有后 续事项，并签署与本项目相关的手续及文件。具体内容详见公司同日在创业板信息披 露网站巨潮资讯网披露的《关于孙公司拟在马来西亚投资建设新型储能电池项目的公 告》（公告编号：2025-088）。 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-087 惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届董事会第五十五次会议决议公告 ...