泸天化(000912) - 关于四川泸天化股份有限公司召开2024年度股东会之法律意见书

发现意字2025第02509号 致：四川泸天化股份有限公司 四川发现律师事务所（以下简称本所）接受四川泸天化股份有限公司（以下 简称公司）的委托，指派本所律师出席公司2024年度股东会（以下简称本次股东 会）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规和规范性文 件以及《四川泸天化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），就公司本 次股东会的召集召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序和表决 结果等有关事宜出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会并审查了公司提供 的有关召开本次股东会的有关文件的原件或复印件，包括公司本次股东会的各项 议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司保证和 承诺，公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关 原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文 件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。 四川发现律师事务所 关于四 ...