华鹏飞(300350) - 独立董事年报工作规程（2025年6月）

华鹏飞股份有限公司 独立董事年报工作规程 第一条 为进一步完善公司治理，提高信息披露质量，充分发挥独立董事在 年报编制及信息披露中的作用，规范年报编制与披露程序，根据相关法律、法规、 规范性文件的相关规定以及《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定特制定本制度。 第二条 独立董事应当依照法律、法规、《公司章程》及监管机构的有关规定， 在公司年度报告编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责 地开展工作，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年报真实、准 确和完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第十条 在董事会审议年报前，独立董事应审查董事会召开的程序、必备文 件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性。如发现与召开董事会相关规 定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的 意见，意见未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情 况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原 因。 第十一条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报 告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异 ...