华鹏飞(300350) - 对外投资管理制度（2025年6月）

华鹏飞股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资程 序及审批权限，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件的规定，结合《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议 事规则》、《总经理工作细则》等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及公司的全资、控股子公司（以下简 称"子公司"）对外进行的投资行为（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增 资全资子公司除外）。 第三条 对外投资的基本原则：集中决策、统一管理、授权经营、提升实力。 第四条 本制度适用于公司以及公司所属全资子公司、控股子公司（简称"子 公司"）的一切对外投资行为。 第二章 对外投资的组织管理机构 其主要职责是： （一）策划、拟订公司的对外投资管理计划和办法； （二）协助公司总经理组织相关部门在调查取证的基础上提出投资项目可行 性报告及操作方案，负责向公司总经理办公会、董事会战略与可 ...