华鹏飞(300350) - 董事会议事规则（2025年6月）

华鹏飞股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责和 权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)等相关法律、行政法规、规范性文件和《华鹏飞股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《华鹏飞股份有限公司 董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负责 经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 7 名董事组成，其中独立 董事3名，董事会设董事长1名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会设职工代表董事 1 名。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会或 者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。职工代表董事可在任期届满前 由职工代表大会解除其职务。任期与本届董事会任期相同，任期届满可连选连任。 第四条 董事会是公司的经营决策机构，行使法律、 ...