华鹏飞(300350) - 战略与可持续发展委员会议事规则（2025年6月）

战略与可持续发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略与可持续发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升公司环境、社会及公司 治理管理运作水平，特设立董事会战略与可持续发展委员会，作为负责公司长期 发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为使董事会战略与可持续发展委员会规范、高效地开展工作，公司 董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规和规范性文件以及《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本议事规则。 第三条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，向 董事会报告工作并对董事会负责。 董事会战略与可持续发展委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职 责范围履行职责，不受公司其他部门或个人的干预。 华鹏飞股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 董事会战略与可持续发展委员会由三名董事组成。 董事会战略与可持续发展委员会委员由二分之一以上独立董事或全体董事 的三分之一以上提名，由董事会选举产 ...