华映科技(000536) - 投资经营决策制度（2025年6月）

华映科技（集团）股份有限公司 投资经营决策制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东会、董事 会和经营管理层等组织机构在公司投资经营决策方面的权限，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 有关法律法规的规定和《华映科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称公司投资经营决策事项是指： （一）对外投资； （二）公司所进行的项目（实业）投资行为； （三）对外投资中涉及的购买或者出售资产； （四）公司其他投资决策事项。 本制度所称投资是指为获取未来收益而支付一定数量的资金、实物或出让权 利的行为。对外投资包括：股权投资、债权投资、证券投资、产权交易、资产重 组等投资行为。对内投资包括：固定资产投资、新建产线、技术改造等投资行为。 第三条 公司控股子公司发生的本制度第二条所述事项，适用本制度的规定。 公司参股公司发生的本制度所 ...