美迪凯(688079) - 杭州美迪凯光电科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-023 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2025 年 6 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 6 月 27 日以邮件/通讯方式送达全体董事，会议应到董事 5 人，实际出席会议董 事 5 人，高级管理人员列席了本次会议。全体参会董事一致同意豁免本次会议通知 的期限要求，并一致同意推举葛文志先生主持本次会议，葛文志先生在本次会议上 就豁免会议通知的相关情况作出了说明。会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举葛文志为公司第三届董事会董事长的议案》 经与会董事投票表决，选举葛文志先生为公司第三届董事会董事长， ...