ST中迪(000609) - 中迪投资关于修改《公司章程》的公告

证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2025-75 上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议予以审议。 三、备查文件 1 北京中迪投资股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第十届董事会第三十次临时会议、第十届监事会第七次临时会议，审议通过了《关 于修改<公司章程>的议案》。该事项尚需提交股东会审议，现将相关情况公告如 下： 一、关于不再设置监事会的说明 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》、 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部监督机构设置， 公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员 会行使。 二、《公司章程》修正案 公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合 ...