美迪凯(688079) - 杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-020 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公 告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、规范性文件及《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》等 有关规定，杭州美迪凯光电科技股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 2024 年年度股东大会，选举产生第三届董事会成员。同日，公司召开第三届 董事会第一次会议，选举产生董事长、各专门委员会委员，并聘任高级管理人员、 证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 6 月 27 日公司召开 2024 年年度股东大会，选举葛文志先生、王国璞先 生担任公司第三届董事会非独立董事；选举裘益政先生、刘成林先生担任公司第三 届董 ...