ST中迪(000609) - 中迪投资第十届董事会第三十次临时会议决议公告

证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2025-71 北京中迪投资股份有限公司 该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨 潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司股东会议事规则》（草案）。 该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经公司股东大会以特别决议方式审 议通过。 第十届董事会第三十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 6 月 24 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届董 事会第三十次临时会议的通知。2025 年 6 月 27 日，第十届董事会第三十次临时 会议以通讯方式召开，公司 5 名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨 潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》《北京 中迪投资股份有限公司章程修正案》。 ...