三元股份(600429) - 三元股份第九届董事会第一次会议决议公告

一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日以现场结 合通讯会议方式召开第九届董事会第一次会议，本次会议的通知于 2025 年 6 月 24 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 8 人，参加会议 8 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-024 北京三元食品股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 同意选举袁浩宗先生为公司第九届董事会董事长；同意选举黄震先生为公 司第九届董事会副董事长。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 董事会会议审议情况 （二）审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》； 1、战略委员会由袁浩宗先生、姚宇先生、蒋林树先生、倪静女士和郑登津 先生五人组成，并选举袁浩宗先生任主任。 2、提名委员会由蒋林树先生、袁浩宗先生、黄震先 ...