安源煤业(600397) - 安源煤业第九届董事会第二次会议决议公告

第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600397 股票简称：安源煤业 公告编号：2025-045 安源煤业集团股份有限公司 ●本次董事会议案无董事投反对或弃权票。 ●本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议为临时会议，会 议通知已于 2025 年 6 月 15 日以电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事 9 人，实际 参会董事 9 人。会议由董事长熊旭晴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议， 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决， 具体情况如下： （一）审议并通过《关于本次重大资产置换暨关联交易符合相关法律、法规规定 的议案》，其中 3 票赞成，0 票反对， ...