*ST绿康(002868) - 第五届董事会独立董事专门会议第九次会议决议

绿康生化股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 第九次会议决议 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第九次独立董事专门会议于 2025 年 6 月 26 日召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名；会议由独立董事狄旸女士主持，符合《公司法》《公司 章程》《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》的有关规定。 会议以举手表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。 一、独立董事专门会议审议事项 （一） 审议通过了《关于公司本次交易符合重大资产重组相关法律法规规 定的议案》 公司拟将光伏胶膜业务相关的绿康（玉山）胶膜材料有限公司 100%股权（以 下简称"绿康玉山"）、绿康（海宁）胶膜材料有限公司 100%股权（以下简称"绿 康海宁"）、绿康新能（上海）进出口贸易有限公司 100%股权（以下简称"绿康 新能"，与绿康玉山、绿康海宁合称"标的公司"）出售给江西饶信新能材料有限 公司（以下简称"饶信新能"）（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券 法"）、《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指 ...