*ST绿康(002868) - 第五届董事会第二十次（临时）会议决议

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-071 绿康生化股份有限公司 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第二十次（临时）会议于 2025 年 6 月 26 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以 现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议事 规则》要求发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次会议由董事长赖潭平先生主持召开。本次会议的召集、召开、表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于公司本次交易符合重大资产重组相关法律法规规 定的议案》 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过；关联董事赖潭平、赖久 珉回避表决。 公司拟将光伏胶膜业务相关的绿康（玉山）胶膜材料有限公司 100%股权（以 下简称"绿康玉山"）、绿康（海宁）胶膜材料有限公司 100%股权（以下简称"绿 康海宁"）、绿康新能（上海）进出口贸易有限公司 100%股权（以下简称"绿康 新能"，与绿康玉山、绿 ...