中青旅(600138) - 中青旅第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2025-029 中青旅控股股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 27 日以现场和视频相结合的方式在公司 2009 会议室召开。会议通 知及会议文件于 2025 年 6 月 12 日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中以视频方式出席的董事 3 人。公司高级管理人员列席 会议，会议由董事长倪阳平主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的 规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了以下事项： 一、关于选举公司第十届董事会董事长的议案 二、关于选举公司第十届董事会副董事长的议案 表决结果：通过。 根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，第十届董事会选举倪阳平先生 为公司董事长，任期与公司第十届董事会一致。 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 根据《公司法》和公司《章程》的有关 ...