*ST金刚(300093) - 第七届董事会第五十五次会议决议公告

证券代码：300093 证券简称：*ST 金刚 公告编号：2025-051 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届董事会第五十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十五次 会议，经董事会全体董事同意，豁免会议提前通知的时间要求，于 2025 年 6 月 27 日以书面等形式发出会议通知，2025 年 6 月 27 日以现场及通讯表决的形式召 开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事 2 名），会议由公司董 事长李雪峰先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： （一）审议通过《关于孙公司签订重大算力销售合同的议案》 同意公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称"金刚数智"） 与江苏 ...