ST新潮(600777) - 第十二届董事会第十六次（临时）会议决议公告

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-056 山东新潮能源股份有限公司 第十二届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ★ 公司全体董事出席了本次会议。 ★ 全体董事对本次董事会审议的议案投反对票。 公司董事会召集召开公司 2025 年第三次临时股东大会，并审议《提请函》所附 的由深圳市宏语商务咨询有限公司、陈开军、宋娟、王震等 4 名股东（以下合称 "提案人"）提出关于董事会、监事会提前换届并选举新一届董事、非职工监事的 全部提案。 ★ 本次董事会审议的议案未获通过。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规 的有关规定。 2．本次会议通知于 2025 年 6 月 26 日以通讯通知的方式发出，会议召集人 对会议紧急召开情况进行了说明。 3．本次会议于 2025 年 6 月 28 日以通讯表决的方式召开。 4．本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 5．本次会议由公司董事长刘斌先生 ...