证券代码：600777 证券简称：*ST 新潮 公告编号：2026-024 山东新潮能源股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 821 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,487,736,668 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.3734 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长兼总经理张钧昱先生主持，会议采用现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山东新潮能源 股份有限公司章程》的规定。 (一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 30 日 (二) 股东会召开的地点：山东 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于山东新潮能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 致：山东新潮能源股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下 简称"本所"）指派律师出席了山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公 司"）2026年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并就本次股东 会的有关事宜出具本法律意见书。 本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东会公告的法定文件， 随其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。 本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会召集和召开的有关事实及公司提 供的文件进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 九次会议决议召集。经本所律师 ...

关于涉及诉讼的进展公告 本公司第十三届董事会及第十三届董事会董事保证本公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600777 证券简称：*ST 新潮 公告编号：2026-023 山东新潮能源股份有限公司 案件所处的诉讼阶段：再审审查 上市公司所处的当事人地位：被申请人 是否会对上市公司损益产生负面影响：公司此前就本案已二审胜诉，目 前案件处于再审审查阶段。法院审查后是否裁定再审本案存在不确定性，如果裁 定再审，是否改判本案亦存在不确定性。目前暂无法判断本次公告的再审审查程 序对公司本期及期后利润的影响。 风险提示：如果法院经审查裁定再审本案，且再审改判公司应承担相应 责任，则将相应影响公司损益。 山东新潮能源股份有限公司（以下简称"新潮能源"或"公司"）于2026 年3月26日，收到四川信托有限公司（现名：四川天府信托有限公司，以下简称 "四川信托"）《再审申请书》和最高人民法院（2025）最高法民申5454号《应 诉通知书》。现结合本案此前公告情况，将具体情况公告如下： 一、本案诉讼的基本情况 （一）一审情况 案号：（ ...

证券代码：600777 证券简称：*ST 新潮 公告编号：2026-022 山东新潮能源股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司第十三届董事会及第十三届董事会董事保证本公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2026年3月24日、3月25日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根 据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并向控股股东核实，截至本公告披露日，除本公司已披露 事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2026 年 3 月 24 日、3 月 25 日连续两个交易日收盘价格跌 幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 公司主营业务为石油和天然气的勘探、开发及销售。公司目前日常经营正常， 未发生重 ...

公司 2024 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具了无法表示意见的《审计报告》和无法表示意见的《内部控制 审计报告》。 证券代码：600777 证券简称：*ST 新潮 公告编号：2026-021 山东新潮能源股份有限公司 关于公司 2025 年年报编制及最新审计进展的公告 本公司第十三届董事会及第十三届董事会董事保证本公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理第十三号——退市风险公司信息披露》的规定"退市风险公司应 当分别在年度报告预约披露日前 20 个交易日和 10 个交易日，披露年度报告编制 及最新审计进展情况"，山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）已聘 任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2025 年年度财务报表及内部控制审计机构，经与年审会计师中审众环沟通，现将公司 2025 年年度报告编制情况及最新审计进展公告如下： 一、2024 年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响 ...

证券代码：600777 证券简称：*ST 新潮 公告编号：2026-020 山东新潮能源股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司第十三届董事会及第十三届董事会董事保证本公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2026 年 3 月 20 日、3 月 23 日连续两个交易日收盘价格涨 幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 公司主营业务为石油和天然气的勘探、开发及销售。公司目前日常经营正常， 未发生重大变化，外部环境没有发生重大变化。 （二）重大事项情况 经公司自查并向公司的控股股东核实，截至本公告披露日，除了指定媒体上 已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，包括 但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股 1 重要内容提示： 山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 ...

山东新潮能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年 3 月 目录 | 山东新潮能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 1 | | --- | | 山东新潮能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 4 | | 山东新潮能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议案 6 | | 议案一：关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案 6 | | 议案二：关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案 7 | 山东新潮能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东会规则》等相关法规、 文件精神，以及《山东新潮能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《山东新潮能源股份有限公司股东会议事规则》等规定的要求，为了维护全体投 资者的合法权益，保证山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年 第一次临时股东会的正常秩序和议事效率，特制订本须知。 1．请现场参会股东主动配合公司做好现场身份核对、个人信息登记 ...

证券代码：600777 证券简称：*ST 新潮 公告编号：2026-018 山东新潮能源股份有限公司 关于涉及诉讼的进展公告 本公司第十三届董事会及第十三届董事会董事保证本公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：再审审查 案由：追加、变更被执行人异议之诉 1 上市公司所处的当事人地位：被申请人 是否会对上市公司损益产生负面影响：公司此前就本案已二审胜诉，目 前案件处于再审审查阶段。法院审查后是否裁定再审本案存在不确定性，如果裁 定再审，是否改判本案亦存在不确定性。目前暂无法判断本次公告的再审审查程 序对公司本期及期后利润的影响。 风险提示：如果法院经审查裁定再审本案，且再审改判公司应承担相应 责任，则将相应影响公司损益。 山东新潮能源股份有限公司（以下简称"新潮能源"或"公司"）于2026 年3月19日，收到案件原代理律师发送的四川信托有限公司（现名：四川天府信 托有限公司，以下简称"四川信托"）《再审申请书》和最高人民法院（2025） 最高法民申5447号《应诉通知书》。现结合本案此前公告情况，将具体情况公 ...

证券代码：600777 证券简称：*ST 新潮 公告编号：2026-019 山东新潮能源股份有限公司 关于涉及诉讼的公告 本公司第十三届董事会及第十三届董事会董事保证本公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 被告：山东新潮能源股份有限公司 2、案由：证券虚假陈述责任纠纷 3、诉讼机构名称：北京金融法院 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理 是否会对公司损益产生负面影响：案件尚未开庭审理，目前暂时无法判 断是否对公司本期利润和期后利润产生影响。 一、本次诉讼的基本情况 山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日从北京金融法院收 到民事起诉状、原告证据等诉讼材料，获悉陈小波等 198 人因证券虚假陈述责任 纠纷将公司起诉至北京金融法院，北京金融法院分别立案受理后裁定合并审理。 案件目前尚未开庭审理。 诉讼材料反映的诉讼基本情况如下： 1、案件当事人 原告：陈小波等 198 人 截至本公告披露日，本案件尚未开庭，目前暂时无法判断是否对公司本期利 润和期后利润产生影响。 公司将依据有关会计准则的要求和案件实际进展情况进行 ...

证券代码：600777 证券简称：*ST 新潮 公告编号：2026-016 山东新潮能源股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第四次风险提示公告 本公司第十三届董事会及第十三届董事会董事保证本公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月5日披露 了《关于股票被实施退市风险警示并继续被实施其他风险警示暨复牌的公告》（公 告编号：2025-066），公司股票于2025年7月8日起被实施退市风险警示，并被继 续实施其他风险警示。 若公司出现《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第9.3.7条规定的情形，公司股票可能被上海证券交易所终止上市，请 广大投资者注意投资风险。 一、可能被终止上市的原因 公司于 2025 年 7 月 5 日披露了《关于股票被实施退市风险警示并继续被实 施其他风险警示暨复牌的公告》（公告编号：2025-066），因立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对公司 2024 年度的财务会计报告出具 无法表示意见的《审计 ...