民丰特纸(600235) - 民丰特纸第九届董事会第十六次会议决议公告

民丰特种纸股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次会议 通知于 2025 年 6 月 17 日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于 2025 年 6 月 30 日召开，以专人送达方式举行。会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长曹继华先生主持。会议的召集、召开及审议程序符合《公司 法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于公司南湖厂区全面停产的议案 公司"新 8 号机和新 20 号机升级技改项目"、"年产 7 万吨特种涂布纸项目" 已经分别于 2025 年 3 月底、2025 年 6 月底在公司海盐厂区建成投产。自此，公 司海盐厂区所有在建项目均已实现投产，并已完全具备承接公司南湖厂区 19 号 机、21 号机产能的条件。 证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：2025-018 表决结果：9 票同意，0 ...