华蓝集团(301027) - 第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2025-035 公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过了该议案。 经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年度华蓝集团股份公司社会责任报 告暨环境、社会及治理（ESG）报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及社会责任报告披露的相关要求，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，能够充分展示公司 2024 年 度社会责任实际履行情况，有利于利益相关方深入了解公司在可持续发展方面的 成效。 华蓝集团股份公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日在南宁市月湾 路 1 号南国弈园六楼会议室以现场结合通讯的方式召开第五届董事会第五次会 议。会议通知及相关会议材料已于 2025 年 6 月 25 日通过电话、电子邮件等方式 送达全体董事。本次会议由公司董事长雷翔先生主持，本次会议应出席董事 6 名， 实际出席董事 6 名， ...