德恒上海律师事务所 关于 华蓝集团股份公司 2025 年第二次临时股东会之 见证意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于华蓝集团股份公司 2025 年第二次临时股东会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于华蓝集团股份公司 2025 年第二次临时股东会之 见证意见 德恒 02G20210332-00010 号 致：华蓝集团股份公司 德恒上海律师事务所接受华蓝集团股份公司（以下或称"公司"）的委托， 指派见证律师列席公司于 2025 年 4 月 21 日 14：30 召开的 2025 年第二次临时股 东会（以下简称"本次股东会"），就召开本次股东会进行见证并出具本见证意 见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《华蓝集团股份公司章程》 （以下简称"《公司 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2025-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东会无增加、变更、否决议案的情况； 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 3、 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开的基本情况 华蓝集团股份公司 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日下午 14:30 2、网络投票时间： 2025 年第二次临时股东会决议公告 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 21 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00。 3、现场会议召开地点：南宁市青秀区月湾路 1 号南国弈园 6 楼会议室 4、召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 5、召集人：董事会 6、主持人：董事长雷翔 7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《华蓝集团股份公司章程 ...

太平洋证券股份有限公司 关于华蓝集团股份公司 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 （三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称 | 太平洋证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 | | 法定代表人 | 李长伟 | | 保荐代表人 | 张兴林、吴燕 | | 联系电话 | 010-88321518 | 四、保荐工作概述 （一）尽职推荐阶段 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐总结报告书 华蓝集团股份公司（简称"华蓝集团"或"公司"）于 2021 年 7 月 15 日首 次公开发行股票并在创业板上市。太平洋证券股份有限公司（简称"太平洋"、 "保荐机构"）担任华蓝集团首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，负 责华蓝集团上市后的持续督导工 ...

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2025-026 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所无变更。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 (1)公司主营业务 公司致力于成为中国城乡建设领域一流的集成服务商，围绕建筑生命周期，从土地现状分析到功能策 划、规划、建筑物设计与建设，为客户提供投资咨询、项目策划、造价咨询、工程设计、项目管理、工 程总承包管理、工程监理、运营维护咨询等综合技术服务。 1）工 ...

净利润转亏，减值准备影响大 归属于上市公司股东的净利润为 -13,796,049.28元，而2023年为19,765,807.88元，同比下降169.80%。扣 除非经常性损益的净利润为 -20,425,979.26元，203年为13,875,221.50元，同比下降247.21%。亏损的主 要原因除市场环境影响外，报告期内计提了较大金额减值准备，其中信用减值准备121,841,732.10元， 资产减值准备13,099,994.99元。 费用调整，降本增效与业务发展并存销售费用：2024年销售费用为8,909,686.54元，同比下降47.70%。 主要因公司经营下滑，销售人员薪酬下降，拟取消股权激励计划，且加强费用管控，业务宣传及差旅交 通费支出减少。管理费用：管理费用82,294,750.17元，同比下降17.84%。同样受经营下滑、管理人员薪 酬下降、拟取消股权激励计划及加强费用管控影响。财务费用：财务费用6,973,726.04元，去年为 -3,407,406.07元，同比增长304.66%。主要因光伏项目建设增加长期借款及融资租赁，导致利息费用支 出增加。研发费用：研发费用20,802,825.8 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0900 | 0.1300 | -169.23 | 0.3700 | | 每股净资产（元） | 6.37 | 6.49 | -1.85 | 6.47 | | 每股公积金(元) | 2.62 | 2.67 | -1.87 | 2.66 | | 每股未分配利润(元) | 2.38 | 2.48 | -4.03 | 2.41 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.05 | 7.01 | -13.69 | 8.45 | | 净利润(亿元) | -0.14 | 0.2 | -170 | 0.55 | | 净资产收益率(%) | -1.45 | 2.06 | -170.39 | 5.84 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 雷翔 | 4 ...

一、股权激励计划已履行的审批程序 华蓝集团股份公司 关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划 暨回购注销、作废限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第五届 董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销、作废限制性股票的议案》，现就相关事项说 明如下： 证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2025-023 1、2022 年 11 月 21 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于<华蓝集团股份公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<华蓝集团股份公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》， 独立董事对《华蓝集团股份公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关 事项发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 ...

华蓝集团股份公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2025]17670-3 号 | 目 录 | | | --- | --- | | 2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见 | 1 | | 2024年度营业收入扣除情况表 | 3 | 三、专项核查意见 一、管理层的责任 天职业字[2025]17670-3 号 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）的要求，华蓝集 团管理层编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控 制，采用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性 是华蓝集团管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行核查工作的基础上对华蓝集团管理层编制的扣除情况表发表核查 意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了核查工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和执行 核查工作，以对扣除情况表是否在所有重大方面按照上市规则相关要求编制获取合理保证。 在对财务报表执行审计的基础上，我们结合华蓝集团实际情况，实施了包括核 ...

华 蓝 集 团股 份 公司 审计报告 天职业字[2025]17670 号 目 录 审计报告 1 2024 年度财务报表 6 2024 年度财务报表附注 18 审计报告 天职业字[2025]17670 号 华蓝集团股份公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了华蓝集团股份公司（以下简称"华蓝集团"或"公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2024 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表 及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华 蓝集团 2024 年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2024 年度的合并经营成果和合并现 金流量及经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则，我们独立于华蓝集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证 据是充分、适当 ...

1 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论 | 不适用 | | 意见 | | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除 | | | 外） | | | （1）向本所报告的次数 | 3 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 2023 年度跟踪报告； 2023 年度持续督导培训情况报告； | | | 年上半年持续督导跟踪报告。 2024 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合 | 是 | | 规 | | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 | | （2）培训日期 | 2024 年 12 月 25 日 | | （3）培训的主要内容 | 本次培训系就上市公司规范运作相关违规案例 | | | 进行培训，培训的主要内容主要包括上市公司 | | | 股东、董监高买卖股票、信息披露、公司治 | | | ...