赤峰黄金(600988) - 赤峰黄金第八届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-042 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 八次会议于2025年6月30日以通讯表决方式召开。本次会议的通知和材料于2025 年6月24日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的相关规定。本次会议审议通过以下 议案： 一、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，公司结合相关法律法规和公司实际情况修 订《董事会提名委员会工作细则》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审核通过。 修订后的《董事会提名委员会工作细则》与本公告同日披露于上海证券交易 所网站。 二、审议通过《关于调整 ...