中国化学(601117) - 中国化学第五届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2025-030 中国化学工程股份有限公司 董事会原审计与风险管理委员会（监督委员会）改为审计与 风险委员会，由兰如达董事、李胜利董事、李健董事 3 人组成， 1 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二十七次会议通知于 2025 年 6 月 20 日发出，会议于 2025 年 6 月 27 日以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人。会议由董事长莫鼎革先生主持。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《董 事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于调整公司董事会专门委员会名称及其组成人 员的议案》 同意调整公司董事会专门委员会名称及其组成人员： 二〇二五年七月一日 2 公司全体董事均出席本次董事会。 本次董事会所有议案均获通过。 召集人是兰如达董 ...