天邦食品(002124) - 第九届董事会第二次临时会议决议公告

经协商，公司与安徽国元天邦股权投资基金有限公司达成执行和解，签署相 关和解协议。董事会同意签署《债务归还协议书》《退出持股协议书》等执行和 解协议，协议对还款进行了分期付款约定，有助于减轻公司财产在预重整期间被 债权人执行的压力。 证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2025-055 天邦食品股份有限公司 第九届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次临时会议 通知于2025年6月26日以电话及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年6月 27日在上海以通讯方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实 际出席会议董事7人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案： 一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于签署<债务归还协议 书>等执行和解协议的议案》； 《关于签署<债务归还协议书>等执行和解协议暨重大诉讼进展及前期累计 诉讼、仲裁进展的公告》于202 ...