登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2025-081 天邦食品股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。 二、会议召开情况 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股东大会于2025年12月17日15:00在安徽 省合肥市包河区中国人寿金融中心18楼天邦食品股份有限公司会议室以现场表决与网络表决相结合的方 式召开。本次会议通知已于2025年12月2日以公告形式发出。 1、现场会议时间：2025年12月17日（星期三）15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月17日（星期三） 9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 12月17日（星期三）上午9:15至下午15:00期 ...

证券日报网讯 12月17日晚间，天邦食品发布公告称，公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于 修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

北京商报讯（记者 郭秀娟 王悦彤） 12月17日，天邦食品发布公告称，公司非独立董事梁星晖因个人家 庭原因，辞去公司非独立董事及提名委员会委员职务。辞职后，梁星晖不再在本公司担任职务。同时， 经公司职工代表大会决议，选举李永红为第九届董事会职工代表董事。 ...

南财智讯12月17日电，天邦食品公告，公司董事会于2025年12月17日收到非独立董事梁星晖先生提交的 书面辞职报告，因个人家庭原因，梁星晖先生请求辞去公司非独立董事及提名委员会委员职务。辞职 后，梁星晖先生不再在本公司担任职务。梁星晖先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。截 至公告披露日，梁星晖先生本人未持有公司股份。 ...

截至发稿，天邦食品市值为64亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——"太空快递"来了？全国首个民营飞船成功"上天"！背后公司创始人：正积 极开发"中型货运飞船"低成本产品 （记者 张明双） 每经AI快讯，天邦食品（SZ 002124，收盘价：2.87元）12月17日晚间发布公告称，公司第九届第六次 董事会会议于2025年12月17日在合肥召开。会议审议了《关于调整第九届董事会提名委员会成员的议 案》等文件。 2025年1至6月份，天邦食品的营业收入构成为：养殖占比63.82%，食品占比33.25%，饲料及饲料原料 占比2.85%，其他占比0.08%。 ...

内部控制制度 内部控制制度 天邦食品股份有限公司 内部控制制度 二〇二五年十二月 第一章 总则 第一条 为进一步加强天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 防范和化解公司日常经营中可能出现的各类风险，促进公司规范运作和健康发展，提 高股份公司的运行效率，根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章 和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等规定，以《企业内部控制基本规范》、《企业内部 控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》为基础，结合《天邦食品股份有限公司 公司章程》(以下简称"《公司章程》")和公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指为了保证公司战略目标的实现，而对公司战 略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公司董事会、高级 管理人员及全体员工共同参与的一项活动。公司董事会对公司内部控制制度的制定和 有效执行负责。 第三条 本管理制度适用于公司及公司控股子公司。 第四条 公司的内部控制制度的主要目标： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （四）确保公司财务 ...

董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 天邦食品股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 二〇二五年十二月 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员及关联自然人、法人或者其他组织持有及买卖本公司股份行为的申报、披露与监 督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》以及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变 动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》等有关法律法规，结合《天邦食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二条 董事、高级管理人员及关联自然人、法人或其他组织应当遵守本制度，其所持 本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有公司股份。上述人员从事 融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 董事和高级管理 ...

董事会战略与可持续发展委员会工作细则 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 天邦食品股份有限公司 二〇二五年十二月 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司可持 续发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略与可持续发展委员会的人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 （一）对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展进行研究并提出建议； （二）对《 ...

天邦食品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年十二月 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天邦食品股份有限公司（以下简称公司）内幕信息管理，加强公司 内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效防范内幕交易等 证券违法违规工作，保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、 法规及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司应当建立并完善内幕信息知情人登记管理制度，对内幕信息的保密管 理及在内幕信息依法公开披露前内幕信息知情人的登记管理做出规定。 第三条 公司董事会应当按照规定以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送 内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责 任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 ...

重大信息内部报告制度 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了规范天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告 行为，促进公司依法规范运作，切实维护公司和广大投资者的合法权益，建立公司信息 披露报告制度，规范公司信息披露行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《天邦食品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二章 重大信息的内容 天邦食品股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二五年十二月 （三）订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； （四）发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，可能依法承担的重大违 约责任或者发生大额赔偿责任； （五）发生重大亏损或者重大损失； （六）生产经营外部条件发生重大变化； （七）董事、高级管理人员发生变动；董事长或者总经理无法履行职责； （八）持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人，其 ...