南网储能(600995) - 南方电网储能股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-33 南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 (一)审议通过了关于修订《公司章程》的议案。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《 公 司 章 程 （ 修 订 稿 ）》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）。 1 (二)审议通过了关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三十次会议通知和材料于 2025 年 6 月 25 日以书面送达及电子邮件 方式发出，会议于 2025 年 6 月 30 日在广州以现场及视频通讯相结合 的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，刘国刚、 鄢永昌 2 位董事现场出席，范晓东、张昆、杜云辉、杨璐、胡继晔、 陈启卷 6 位董 ...