齐心集团(002301) - 第八届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2025-021 深圳齐心集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议的会议通知 于 2025 年 6 月 24 日以书面及电子邮件方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 6 月 27 日以 现场与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会 议由董事长陈钦鹏先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合 《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以书面记名投票方式逐项表决，作出如下决议： 1、审议并通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司 开展董事会换届选举工作。经公司第八届董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意提 名陈钦鹏先生、黄家兵先生、戴盛杰先生、黄世政先生 ...