齐心集团(002301) - 关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2025-022 二、本次董事会换届选举情况 深圳齐心集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届满，依照《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，根据新修订的《公司章程》 等有关规定，公司现依照相关程序进行董事会换届选举。 一、公司董事会构成情况 根据新修订的《公司章程》规定，公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中独立董事3 名，职工代表董事1人。董事任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举或更换，无需提交股东会审议，任期 三年。 公司于 2025 年 6 月 27 日召开第八届董事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司董 事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。经公司第 八届董事会提名， ...