南网储能(600995) - 南方电网储能股份有限公司董事会议事规则（修订稿）

南方电网储能股份有限公司 董事会议事规则 （修订稿） 2025 年 6 月 1 南方电网储能股份有限公司 董事会议事规则 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 职 | 责 | 1 | | 第三章 | | 董事会会议召集、提案和通知、召开 | 2 | | 第四章 | | 董事会会议的表决和决议 | 7 | | 第五章 | | 董事会会议的决议、记录与执行 | 11 | | 第六章 | | 董事会授权 | 12 | | 第七章 | 罚 | 则 | 13 | | 第八章 | 附 | 则 | 13 | 第一章 总则 第一条 为进一步加强中国特色现代企业制度建设，完 善公司治理，确保南方电网储能股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会高效规范运作和科学决策，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 企业国有资产法》《中央企业董事会工作规则（试行）》等 法律、法规、规范性文件以及《南方电网储能股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。 第二条 公司董事会应当把握功能定位，忠实履职尽责， 提高决策质量，维护 ...