东航物流(601156) - 东航物流第三届董事会第2次普通会议决议公告

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2025-020 东方航空物流股份有限公司 第三届董事会第 2 次普通会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会 议事规则》的有关规定，东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第 2 次普通会议于 2025 年 6 月 30 日以通讯方式召开，本次会议由董事 长郭丽君召集。公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次 董事会应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。 会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定。本次会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 董事会同意提名王永芹为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期与第三 届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起算。详情请参见公司同日在《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站 （www.s ...