京能电力(600578) - 京能电力：第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-28 北京京能电力股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 6 月 23 日，北京京能电力股份有限公司以专人递送或电 子邮件的方式向公司全体董事和全体监事送达了第八届董事会第九 次会议通知。 2025 年 6 月 30 日，北京京能电力股份有限公司以通讯表决方式 召开第八届董事会第九次会议，会议应参加表决的董事 8 人，实际参 加表决的董事 8 人，关联董事已回避表决。会议召开符合法律法规、 规范性文件及公司章程的规定，合法有效。 会议以通讯表决方式形成以下决议： 1 一、经审议，通过《关于京能电力本部经理层成员 2025 年度个 人业绩考核责任书的议案》 董事会同意公司本部经理层成员 2025 年度个人业绩考核责任书。 董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。 关联董事、总经理李染生回避表决。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 北京京能电力股份有限公司董事会 二〇二五年 ...