东航物流(601156) - 东航物流关于公司董事辞任及提名非独立董事候选人的公告

关于公司董事辞任及提名非独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临2025-019 东方航空物流股份有限公司 公司于 2025年6月30日召开的第三届董事会第2次普通会议审议通过了《关 于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名王永芹女士（简 历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期与第三届董事会任期一 致，自股东大会审议通过之日起算，同意将本议案提交公司股东大会审议。 特此公告。 东方航空物流股份有限公司董事会 2025 年 7 月 1 日 附件： 王永芹简历 一、董事离任情况 东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司董事张渊 女士递交的请辞函。因工作安排原因，张渊女士申请辞去公司第三届董事会董事、 战略委员会委员以及薪酬与考核委员会委员职务。具体情况如下： | 姓名 离任职务 离任时间 | | | 原定任期 到期日 | | 离任 原因 | 是否继续在公 司及其控股子 | 是否存在未 履行完毕的 | ...