城建发展(600266) - 城建发展第九届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-31 北京城建投资发展股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 6 月 30 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第二十次会议在公司六楼会议室召开，会议 通知和材料已于 2025 年 6 月 27 日通过书面及电子通讯方式送达全体 董事。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 6 人，董事长储昭武 因个人原因未能亲自出席会议，委托董事邹哲代为出席并表决。与会 董事共同推举董事邹哲为会议主持人，公司部分高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于储昭武先生不再担任公司董事、董事长及专门委员会 委员的议案 因退休原因，储昭武先生不再担任公司董事、董事长、战略发展 1 与投资决策委员会委员、预算委员会委员及提名与薪酬委员会委员职 务。董事 ...