大连友谊(000679) - 2025年第二次临时股东会决议公告

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—030 大连友谊（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日 9:15—15:00。 2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议室。 3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （二）会议的出席情况 1.总体出席情况 出席本次股东会的股东及股东代表共 133 名，代表股份 15,239 ...