外高桥(600648) - 第十一届董事会第十二次会议决议公告

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次会 议通知于 2025 年 6 月 26 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2025 年 6 月 30 日下午在上海浦东洲海路 999 号森兰国际大厦 B 幢 12 楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由半数以上董事共同推选董事蔡 嵘先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 选举蔡嵘先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日 起至第十一届董事会届满为止。 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2025-031 上海外高桥集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、审议通过《关于公司领导班 ...