北部湾港(000582) - 第十届董事会第十四次会议决议公告

第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北部湾港股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十 四次会议于 2025 年 6 月 30 日（星期一）09:00 在南宁市良庆区 体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1526 会议室以现场结合 通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2025 年 6 月 27 日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本 次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事洪峻、胡 文晟以通讯方式出席会议并表决。会议由副董事长莫怒主持，公 司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议通过以下议案 （一）《关于审议部分募集资金投资项目延期的议案》 根据《公司 2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市募 - 1 - 集说明书》中披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，目 前，募集资金投资项目中"北海港铁山港西港区北暮作业区南 7 号至南 10 号泊 ...