航材股份(688563) - 2025年第一次临时股东大会会议决议公告

证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2025-022 北京航空材料研究院股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长杨晖先生主持本次会议。会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序 符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 347 | | ...