天地科技(600582) - 天地科技第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2025—024 号 天地科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一 次会议于 2025 年 6 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表 决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。经全体董事一致同意，本次会 议通知豁免时间要求。与会董事共同推选胡善亭先生为本次会议主持 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 全体董事经审议，一致通过以下决议： 一、通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。 同意选举胡善亭为公司第八届董事会董事长，同时为公司法定代 表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之 日止。 胡善亭简历详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《天地科技关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2025-019 号）。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 ...