金健米业(600127) - 金健米业第九届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-30 号 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>并取消公司监事会的议 案》； 根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 3 月发布的《上市公司 章程指引（2025 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕 6 号）的相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。本次《公司章 程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审 计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。具体内容详见上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临 2025-31 号的 公告。 根据《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司 2025 年第 二次临时股东会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 （二）审议通过了《关于增补公司第九届董事会独立董事的议案》； 金健米业股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公 ...