斯瑞新材(688102) - 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件及《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》等有关 规定，陕西斯瑞新材料股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了第四届董事会非职工代表董事，与公司同日召开的 职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了公司第四届董事会，任期自股东会 审议通过之日起三年。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生董事长、 各专门委员会委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事选举情况 2025 年 6 月 27 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，选举王文斌先生、盛庆 义先生、张航先生为公司非独立董事，选举袁养德先生、耿英三先生、李静女士为公 司独立董事。同日，公司召开职工代表大会选举梁计鱼女士为公司第四届董事会职工 代表董事。上述 3 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名职工代表董事共同组成公司第四 届董事会， ...